思泉新材:董事会决议公告

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-010 经与会董事审议，一致认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的内容真 实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年年度 报告》及其摘要。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 广东思泉新材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第十四 次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2024 年 4 月 24 日在公司综合楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席 会议董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长任泽明主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和 《公司章程 ...