思泉新材:关于设立越南孙公司并投资建设散热产品项目的公告

一、对外投资概述 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开 的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立越南孙公司并投资建设散热产 品项目的议案》，为有效实施全球化战略布局，满足海外业务拓展需求，同意公司 通过下属全资子公司香港思泉新材有限公司出资设立全资孙公司越南思泉新材有限 公司（暂定名，以工商登记为准）并投资建设散热产品项目，计划投资总额为 3500 万美元，用于购买土地、厂房建设与装修、购建固定资产、运营资金等。上述投资 项目的实施尚需发改委、商务部门等有关政府部门审批或备案，以及取得越南当地 主管机关的审批或登记，因此提请授权公司董事长在该越南生产基地投资事项内制 定与实施具体方案、申请投资备案登记、聘请代理服务中介机构、设立越南孙公司 及海外结构搭建、签署土地购买等相关协议或文件，及办理其他与本事项相关事宜。 本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组情况。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公 司章程》等法律法规及公司相关制度的规定，本次对外投资事项在公司董事会审批 权限内，无需提交公司股东大 ...