思泉新材:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-028 广东思泉新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过关 于召开本次临时股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开日期、时间：（1）现场会议时间：2024 年 6 月 3 日（星期一） 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 3 日（星期一）其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投 票的具体时间为：2024 年 6 月 3 日 09:15-15:00 的任意时间。 5. 会议召开方式：本 ...