思泉新材:关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-033 鉴于居学成先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理 办法》等相关规定。根据相关规定，为确保董事会正常运行，在公司股东大会补 选出新任独立董事之前，居学成先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员 会的相应职责。 居学成先生在任职独立董事期间秉持独立、客观、专业的原则，恪尽职守、 勤勉尽责，为公司的规范治理和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对居学 成先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选独立董事情况 为确保董事会正常运行，公司于 2024 年 6 月 14 日召开第三届董事会第十六 广东思泉新材料股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召 开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董 事的议案》，独立董事候选人的任职资格和独 ...