思泉新材:第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-032 公司董事会提名委员会审议通过了此议案。独立董事候选人的任职资格和独 立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。 广东思泉新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议通知于 2024 年 6 月 11 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2024 年 6 月 14 日在公司综合楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应 出席会议董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长任泽明主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 经与会董事审议，一致认为：经董事会提名委员会资格审查通过，同意提名 周梓荣先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并 ...