乖宝宠物:关于第一届董事会第二十四次会议决议的公告

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2023-002 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于第一届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乖宝宠物食品集团股份有限公司(以下简称"乖宝宠物"或"公司")第一 届董事会第二十四次会议于 2023 年9 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知于 2023 年 9 月 13 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次 会议由公司董事长秦华先生主持，本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人（其中：孙铮、王宸、陈瑞、李俊、王凤荣、王锐、翟月玲为通讯出席），公 司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》、《证券法》等法律、法 规及深圳证券交易所《深圳证券 ...