乖宝宠物:独立董事工作制度

乖宝宠物食品集团股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。 公司董事会下设审计、战略与发展、提名、薪酬与考核四个专门委员会，专门 委员会的成员、召集人由董事会决定，专门委员会的工作细则由董事会制定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立 董事应当过半数并担任召集人；审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，召集人应当为会计专业人士。 12 第一章 总 则 第一条 为进一步完善乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简 ...