乖宝宠物:选举产生第二届董事会职工代表董事和第二届监事会职工代表监事的公告

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2023-015 第二届董事会职工代表董事 和第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乖宝宠物食品集团股份有限公司关于选举产生 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会和监事 会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，董事会和监事会进行换届选举工作。公司第二届董事会由 12 人组成，其中 职工代表董事 1 人。公司第二届监事会由 3 人组成，其中职工代表监事 1 人。 2023 年 9 月 15 日，公司在会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真 审议，同意选举秦轩昂先生为公司第二届董事会职工代表董事（简历详见附件一）， 秦轩昂先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 7 名非独立董事和 4 名独立董事共同组成公司第二届董事会，其任期与股东大会选举产生的董事任 期一致。同意选举徐法典先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详 ...