乖宝宠物:关于第一届监事会第七次会议决议的公告

关于第一届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 乖宝宠物食品集团股份有限公司(以下简称"乖宝宠物"或"公司")第一届 监事会第七次会议于2023年9月16日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通 知于2023年9月13日通过电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会 主席尹延明先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的 召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2023-003 乖宝宠物食品集团股份有限公司 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监 事的议案》 鉴于公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》、《证券法》等法律、法规 及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的要求， 结合《公司章程》的有关规 ...