乖宝宠物:关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

乖宝宠物食品集团股份有限公司(以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日 召开了职工代表大会，选举产生了公司第二届董事会职工代表董事和第二届监事 会职工代表监事，于 2023 年 10 月 10 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会， 会议选举产生了公司第二届董事会非职工代表董事和第二届监事会非职工代表 监事，并于同日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议 通过了选举公司第二届董事会董事长、董事会专门委员会委员及主任委员、第二 届监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表等相关议案。截至本公告 披露日，公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 公司第二届董事会由 12 名董事组成，其中非独立董事 8 名，独立董事 4 名， 具体成员如下： 证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2023-019 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、董事长 ...