乖宝宠物:关于第二届董事会第一次会议决议的公告

乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于第二届董事会第一次会议决议的公告 证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2023-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乖宝宠物食品集团股份有限公司(以下简称"乖宝宠物"或"公司")第二 届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 10 日召开的 2023 年第二次临时股东大会选 举产生第二届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议经公司半数以上董事共同推举董 事秦华先生主持，应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名（其中：孙铮、陈瑞、 李俊、王凤荣为通讯出席）。公司全体监事及高级管理人员候选人列席了本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案 ...