乖宝宠物:关于2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2023-016 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2023年10月10日（星期二）下午14:30 2、召开地点：山东省聊城市牡丹江路8号乖宝宠物办公楼401会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召 开 4、召集人：乖宝宠物食品集团股份有限公司董事会 5、主持人：董事长秦华先生 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、规范性文件和《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共16人，代 表有表决权的股份合计为297,705,484股， ...