乖宝宠物:关于第二届董事会第二次会议决议的公告

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2023-022 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于第二届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乖宝宠物食品集团股份有限公司(以下简称"乖宝宠物"或"公司")第二 届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2023 年 10 月 13 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董 事长秦华先生主持，会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人（其中：孙铮、 王宸、陈瑞、李俊、王凤荣、王锐、翟月玲为通讯出席），公司监事和高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国 公司法》《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》编制符合法律、法规、中国证 监会和深圳证券交易所的相关 ...