乖宝宠物:董事会决议公告

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2024-004 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于第二届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为，公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反应了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 一、董事会会议召开情况 乖宝宠物食品集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会 议于 2024 年 4 月 12 日以现场结合通讯的 ...