民生健康:第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-031 杭州民生健康药业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召开 2023年年度股东大会，选举产生了新一届董事会成员。第二届董事会第一次会议 于2024年5月17日以现场方式召开，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时 限要求，本次会议通知于2024年5月17日以现场口头通知、通讯等方式发出，主 持人已在会议前做出相关说明。经全体董事推举，本次会议由竺福江先生召集并 主持，应到董事9人，实到董事9人，其中董事杨骏委托董事张译中代为出席会议， 独立董事丁建萍委托独立董事朱狄敏代为出席会议，全体监事、高级管理人员列 席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及有关法律、法规的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议， ...