固高科技:第一届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 固高科技股份有限公司(以下简称"公司"或"固高科技")第一届监事会 第十一次会议通知于2023年10月23日以通讯、网络或其他方式送达公司全体监 事，并于2023年10月27日以非现场会议（腾讯会议）方式召开。会议应到监事3 人，实到监事3人。 会议由监事会主席陈俊恒先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了 以下议案： 1.审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第 三季度报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2.审议通过《关于购买董监高责任险的议案》 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在各 自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，降低公司运营风险，进而 保障公司和广大投资者利益 ...