固高科技:关于增加公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

证券代码：301510 证券简称：固高科技 公告编号：2023-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日 召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交至公司2023年第一次临时股 东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、增加公司经营范围 因公司业务发展及实际经营情况的需要，公司拟对经营范围进行增 加，具体变更情况如下： | 。专门委员会成员全部由董事组成，其 | 。专门委员会成员全部由董事组成，其 | | --- | --- | | 中审计委员会、提名委员会、薪酬和考 | 中审计委员会、提名委员会、薪酬和考 | | 核委员会中独立董事占多数并担任召集 | 核委员会中独立董事占多数并担任召集 | | 人，审计委员会的召集人为会计专业人 | 人，审计委员会的召集人为会计专业人 | | 士。董事会负责制定专门委员会工作规 | 士。审计委员会成员应当为不在公司担 | | 程，规范专门委员会的运作。 | 任高级管理人员的董事。董 ...