固高科技:关于修订公司部分治理制度的公告

证券代码：301510 证券简称：固高科技 公告编号：2023-014 固高科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"固高科技"或"公司"）第一届董事会第 二十次会议审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》。根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《固高科技股份有限公司章程》 相关条款，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修 订，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 2 | 《独立董事工作制度》 | 是 | | 3 | 《审计委员会工作细则》 | 否 | | 4 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | | 5 | 《战略委员会工作细则》 | 否 | | 6 | 《提名委员会工作细则》 | 否 | 上述制度的修订已经公司于2023年10月27日召开的 ...