固高科技:董事会议事规则

董事会议事规则 固高科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事 | 2 | | 第三章 | 董事会的组织及职权 4 | | | 第四章 | 董事会会议的召集、通知及召开 6 | | | 第五章 | 董事会会议议事程序、决议及记录 9 | | | 第六章 | 附 则 | 12 | 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员的行为， 保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，并参照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《固高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会是公司经营管理的决策机构，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负 ...