港通医疗:第四届董事会第十二次会议决议公告

四川港通医疗设备集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十二次会议通知于 2023 年 12 月 11 日以通讯方式送达全体董事。本次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，其中董事何晓刚先生、姚刚先生、杜云波先生、 陈启明先生以通讯方式出席。会议由董事长陈永先生主持，会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-016 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选非独立董事的议案》 经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名魏勇先生为公司第四届董 事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任 期届满之日止。 公司独立董事发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www ...