港通医疗:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-020 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过 《关于提议召开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业 务规则和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月29日（星期五）下 ...