港通医疗:关于变更董事的公告

2023 年 12 月 13 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于补选独立董事的议案》。为保证董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名委 员会资格审查，董事会同意提名周正女士为公司第四届董事会独立董事候选人 （简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之 日止。周正女士经公司股东大会选举为独立董事后，将同时担任董事会薪酬与考 核委员会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员的职务。公司独立董事对 本事项发表了同意的独立意见。周正女士已取得独立董事资格证书，其任职资格 和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。 证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-018 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、非独立董事补选情况 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会非独立董 事樊雄然先生因病去世，为保证董事会工作的顺利开展，2023 年 12 月 13 日， 公司召开第四届董事会第十二次会议，审 ...