港通医疗:第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-004 四川港通医疗设备集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十三次会议于 2024 年 2 月 4 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会 议通知已于 2024 年 2 月 2 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，其中董事姚刚先生、杜云波先生以通讯方式出席。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会 议合法、有效。 回购股份的资金总额不低于人民币1,500万元且不超过人民币3,000万元（均 包含本数），具体回购资金总额以公司公告回购方案实施完毕之日实际使用的资 金总额为准。按回购股份价格上限39.60元/股测算，预计回购股份数量约为 378,787股至757,574股，占公司目前总股本比例约为0.38%至0.76%。具体回购数 量及占公司总股本比例以回购期限届满时 ...