港通医疗:关于变更董事的公告

为保证董事会工作的顺利开展，2024 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会 第十四次会议，审议通过了《关于补选非独立董事候选人的议案》。经公司董事 会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈叙先生为公司第四届董事会非独立董 事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任 期届满之日止。陈叙先生经公司股东大会选举为非独立董事后，将同时担任 第四届董事会战略委员会委员及审计委员会委员。上述议案尚需提交公司股东大 会审议。 证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-023 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、非独立董事补选情况 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会非独立董 事 He George Xiaogang 先生因工作繁忙，申请辞去公司第四届董事会董事职务， 详见公司于 2024 年 2 月 5 日披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2024- 003）。 2024 年 4 月 24 日 附件： 非独立董事候选人简历 ...