陕西华达:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2023-022 陕西华达科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第四次临时股东大会选举产生了新一届董事会 成员。第五届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）在 陕西省西安市高新区普新二路 5 号以现场方式召开。按照公司《董 事会议事规则》有关规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免通 知时限要求，公司已于 2023 年 12 月 28 日通过口头方式通知各位董 事，主持人已在会议前做出说明。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。全体董事一致推举董事范军卫主持，监事、高管列 席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 董事会同意选举范军卫先 ...