陕西华达:董事会决议公告

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-024 陕西华达科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第四次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电话、电子邮件或专人送达等 方式通知全体董事，于 2024 年 8 月 27 日在陕西省西安市高新区普新 二路 5 号公司会议室以现场方式召开。本次董事会由董事长范军卫先 生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中独立董事 俞善民以委托方式参加会议），监事和高级管理人员列席本次董事会。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的 编制、审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定和要求，《2024 年半年度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财 务状况和经营成果， ...