长华化学:董事会决议公告

一、 董事会会议召开情况 1、长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议的 会议通知于 2024 年 4 月 2 日通过邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议的相 关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 12 日在公司 5 楼会议室，以现场及通讯相结合的 方式召开。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事卢睿、张秀芬、 陈殿胜、赵彬、何海东以通讯方式出席会议。 4、本次董事会由董事长顾仁发先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-010 长华化学科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 与会董事认真审议了公司编制 ...