万邦医药:第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2023-011 公司全体独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐人出具了同意的核 查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关 公告。 安徽万邦医药科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于2023年11月3日以通讯方式发出， 本次会议于2023年11月14日在安徽省合肥市高新区明珠大道与火龙地路交口西 南角安徽万邦医药1号楼以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事6名，实 际出席董事6名，其中董事沈英女士、董事周燕女士、董事孟广东先生、独立董 事尹宗成先生、独立董事姜宝红女士以通讯方式出席。会议由公司董事长陶春蕾 女士主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽万邦医药科技股 份有限公司 ...