万邦医药:监事会决议公告

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-006 安徽万邦医药科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于2024年4月8日以通讯方式发出， 本次会议于2024年4月18日下午16:00在安徽省合肥市高新区明珠大道与火龙地 路交口西南角安徽万邦医药1号楼218会议室以现场方式及通讯方式召开。本次会 议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席。会议由公司监事会主席 王小董先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规和《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议《2023 年年度报告》全文及 其摘要的程序符合法律法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监 ...