万邦医药:董事会决议公告

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-005 安徽万邦医药科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的内容真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符 合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 （二）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于2024年4月8日以通讯方式发出， 本 ...