儒竞科技:第一届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2023-017 上海儒竞科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次会 议通知于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2023 年 11 月 7 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席的董事 5 人，实际 出席的董事 5 人（其中董事廖原先生、邱海陵先生、独立董事赵炎先生以通讯方 式参与表决），本次会议由董事长雷淮刚先生召集并主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以 及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议 ： 审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额 置换的议案》 董事会同意在不影响募投项目正常进行的前提下，公司及实施募投项目的子 公司根据实际情况先以自有 ...