儒竞科技:第一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2023-025 上海儒竞科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十七次会 议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席的董事 5 人，实际出席的 董事 5 人，本次会议由董事长雷淮刚先生召集并主持，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以 及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会审议情况 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人 的议案》 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规 ...