儒竞科技:第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2024-002 上海儒竞科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024 年 1 月 10 日以书面、电话及邮件等形式送达，本次董事会的召开经全体董事同 意豁免会议通知时间要求。本次会议由过半数董事推举雷淮刚先生主持，雷淮刚 先生于本次董事会会议上就紧急通知的原因进行了说明。会议应出席的董事 5 人，实际出席的董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以 及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会审议情况 1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 公司第二届董事会董事成员已经 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根 据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举董事雷 淮刚先生为第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董 事会届满之日止。 具体内容详见同日刊登 ...