国际复材:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

各委员会的主要职责权限如下： 重庆国际复合材料股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 2019 年 6 月 25 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，设置战略委员会、 薪酬与考核委员会，并通过了《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考 核委员会工作细则》；2020 年 11 月 27 日，公司召开第二届董事会第一次会议， 设置审计委员会、提名委员会，并通过了《董事会审计委员会工作细则》、《董事 会提名委员会工作细则》。其中审计委员会由三名董事组成，且独立董事占多数。 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。审计委员会 的召集人为会计专业人士。 自设立以来，审计委员会及其他专门委员会依照有关法律、法规和《公司章 程》勤勉尽职地履行职权，依法对需要其发表意见的事项发表了意见，在公司的 财务规范、内部控制、战略发展、人才培养、人员激励等方面起到了积极的作用， 为完善公司治理结构、提升公司规范运行水平、提高公司竞争力发挥了积极的作 用。 1、战略委员会 战略委员会的主要职责为： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重 ...