国际复材:股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

重庆国际复合材料股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制 度的建立健全及运行情况说明 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件 的要求，公司制定了《公司章程》，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独 立董事、董事会秘书和董事会专门委员会制度。报告期内，公司股东大会、董事 会、监事会严格按照《证券法》、《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的规定 规范运行，各股东、董事、监事和高级管理人员均尽职尽责，按制度规定切实地 行使权利、履行义务。 一、股东大会制度的建立、健全及运行情况 为规范公司治理结构，保障股东依法行使权利，确保股东大会高效、平稳、 有序、规范运作，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市 公司股东大会规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《公司章程》及《股东 大会议事规则》。 二、董事会制度的建立、健全及运行情况 报告期内，公司按照相关规定已经召开了 27 次股东大会。公司股东大会严 格按照有关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定规范运作， 股东依法履行股东义务、行使股东权利，股东大会的召集、召开及表决程序合 ...