国际复材:第三届董事会第一次会议决议公告

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于 2024 年 5 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，经全体董事一致同意， 豁免本次会议通知时间的要求，会议通知已于 2024 年 5 月 28 日公司 2023 年年 度股东大会选举产生第三届董事会成员后由专人通知的方式发出。本次会议由全 体董事共同推举江凌先生召集并主持，本次会议应出席的董事 9 人，实际出席董 事 9 人，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-026 重庆国际复合材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 经审议，同意选举江凌先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至第三 ...