国际复材:第三届董事会第四次会议决议公告

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-040 重庆国际复合材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议于 2024 年 10 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 5 日以邮件方式送达各位董事。本次会议由公司董事长江凌先生召 集并主持，本次会议应出席的董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中郑谦、付少学、 赵姝、谢岚、雷华以通讯方式出席），公司全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国民 ...