威马农机:第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-002 威马农机股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况： 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于 2024 年 2 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 19 日通过传真、电话、邮件 或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严华先生主持，会议应出席 表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威马农机 股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决 议： 逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 （一）回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心、对公司内在价值的认可，以及充分调动公司董事、 高级管理人员及核心技术（业务）人员的积极性、主动性和创造性，促进公司持续、 稳健 ...