威马农机:长江证券承销保荐有限公司关于威马农机股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见

长江证券承销保荐有限公司 2、纳入评价范围的主要业务和事项包括公司治理及制度建设、内部审计机 构设置、企业文化、人力资源管理、合同管理、资金管理、资产管理、销售与收 款管理、财务报告、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露 等业务。 1）公司治理及制度建设 公司按（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司章程 指引》等法律法规的要求，建立了规范的公司治理结构，明确了决策、执行、监 督等方面的职责权限，公司法人治理结构健全，形成了科学有效的职责分工和制 衡机制。股东大会是公司的最高权力机构，公司董事会负责内部控制的建立健全 和有效实施，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经理层负责组织领 导企业内部控制的日常运行。董事会下设董事会秘书负责处理董事会日常事务， 董事会内部按照功能分别设立了审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会四个专门委员会。总经理对董事会负责，通过指挥、协调、管理、监 督各职能部门行使经营管理权力，保证公司的正常经营运转。各职能部门实施具 体生产经营业务，管理公司日常事务。 公司已制定了 股东大会议事规则》 董事会议事规则》 监事会议事规则》 ...