威马农机:独立董事专门会议制度

威马农机股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善威马农机股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理 结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，更好地维护 公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》及国家有关法律、法规、规范性文件和《威马农机 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 第四条 公司应 ...