威马农机:长江证券承销保荐有限公司关于威马农机股份有限公司2024年度持续督导定期现场检查报告

长江证券承销保荐有限公司 关于威马农机股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公 司 被保荐公司简称：威马农机（301533） 保荐代表人姓名：杨光远 联系电话：021-61118978 保荐代表人姓名：陈佳红 联系电话：021-61118978 现场检查人员姓名：杨光远、陈佳红 现场检查对应期间：2024 年 1 月至 2024 年 8 月 现场检查时间：2024.8.16 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不 适用 现场检查手段：对公司相关人员进行沟通；查阅公司董事会、监事会、股东大会会议文 件；查阅公司章程及各项公司治理制度；现场查看公司主要管理场所；对相关文件、原始 凭证及其他资料或者客观状况进行查阅 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履行 职责 √ 6.公司董监高如发生重大 ...