中集环科:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2023-003 中集安瑞环科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第一届董事会 第二十一次会议决议，决定于 2023 年 11 月 9 日下午 15:00 召开 2023 年第三次 临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间： 2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 15:00 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：江苏省南通市崇川路 85 号南通金石国际大酒店 3 楼泰山厅 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码 （2）网络投票时间： 2023 年 ...