中集环科:第一届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2023-001 中集安瑞环科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十一 次会议通知于 2023 年 10 月 18 日以邮件方式向全体董事发出并送达全体董事， 会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由 董事长杨晓虎先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 董事杨晓虎、赖泽侨、丁莉，独立董事李士龙、袁新文、宋萍萍以通讯方式出席 会议。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》 经审议，董事会认为：公司《202 ...