中集环科:关于董事会换届选举的公告

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2023-008 中集安瑞环科技股份有限公司 二、其他事项说明 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董 事会董事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履 行董事义务和职责。 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将 届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公 司董事会拟进行换届选举。现将相关事项公告如下： 一、董事会会议召开及董事候选人情况 公司于 2023 年 10 月 24 日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董 事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》。公司现任独立董事对本次 董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见。 公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。 公司控股股东 Win Score In ...