郑煤机:郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2024-043 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称"公司"）第六届董事会第八次会议 于 2024 年 10 月 14 日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开。会议应出席董 事 11 名，实际出席董事 10 名，董事孟贺超因公出差，委托董事长焦承尧出席 会议并表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事 长焦承尧先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人 民共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，本次会议通过如下决议： 会议同意公司使用自有资金 1,049,338,4 ...