金钼股份:金钼股份2023年年度股东大会会议资料

金堆城钼业股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 2024年 5月 20日 目 录 金堆城钼业股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 一、现场会议时间 2024 年 5 月 20 日 下午 14:30 二、网络投票时间 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、现场会议召开地点 一、会议议程...........................................1 二、审议议案 1.关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案...........3 2.关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案............11 3.关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案...........16 4.关于《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》的议案..17 5.关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案.............20 6.关于《公司 2024 年度日常关联交易计划 ...