辰光医疗:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-053 上海辰光医疗科技股份有限公司 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 上午 9 时 2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 4 月 19 日 以微信和电话形式送达各位董事。 5.会议主持人：董事长 王杰先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员列席 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开、召集和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办理 指南第 6 号——定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关规定，编制了《2024 年第一季度报告》。 该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （ www.bse.cn ） 上 披 露 的 《 2024 年 第 一 季 ...