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凯大催化:第四届董事会第六次会议决议公告
830974katal(830974)2024-04-25 12:58

证券代码:830974 证券简称:凯大催化 公告编号:2024-009 1.会议召开时间:2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点:全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室(浙江省 湖州市长兴县城南工业园区经五路 8 号) 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长姚洪先生 6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容: 根据 2023 年度公司情况编写了 2023 年年度报告及其摘要 ...