利尔达:第四届董事会第十七次会议决议

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-035 利尔达科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以通讯、邮件方式 发出 5.会议主持人：叶文光 6.会议列席人员：部分高管、监事 第四届董事会第十七次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事孙瑶、崔彦军、杨柳勇因公事以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平 ...