星辰科技:独立董事述职报告（王建平已离任）

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-006 桂林星辰科技股份有限公司 （一）换届情况 报告期内，公司第三届董事会独立董事为王建平先生、胡庆先生，因第三届 董事会任期届满，公司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年二次临时股东大会选举 夏梅兴先生、李文华先生、王井双先生担任公司第四届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规 规定的影响独立性的情形。 二、出席会议情况 2023 年度，公司共召开董事会 6 次，审议议案 41 项，其中审议通过议案 40 项，直接提交股东大会审议议案 1 项；召开股东大会 3 次，审议通过 20 项议案。 本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席董事会的情况，本人任职期间出席公 司董事会会议和股东大会的具体情况如下： 2023 年度独立董事述职报告（王建平已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...